CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 24, 2014

证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-020

国兴融达地产股份有限公司 召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定， 公司拟于2014年4月9日召开2014年度第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）、召开时间：2014年4月9日上午9 时，会期半天。

• （二）、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字

楼1005-1006，公司会议室。

• （三）、召集人：公司董事会。

（四）、召开方式：现场投票。

• （五）、出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2014年4月3日下午交易结束后，中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

• 3、公司聘请的会议见证律师；

• 4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附

后）。

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二、会议审议的议案

（一）会议主要议题：

1、《关于修改公司章程的议案》。

（二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2014年3月25日

的《证券时报》和巨潮网。

三、会议登记办法

（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：2014年4月4日9：00—17：00

（三）、登记地点：公司董事会办公室。

（四）、登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委 托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出

• 席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登

• 记。

（五）、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产 股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

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委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王文伯 支心 联系电话：010-59696377

传 真：010-59696397

通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼

1005-1006

邮 编：100025

• 2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2014 年3 月25 日

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