CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 26, 2012

证券代码：000838 证券简称：*ST国兴 公告编号：2012-019

国兴融达地产股份有限公司 召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定， 公司拟于2012年6月11日召开2012年度第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）、召开时间：

现场会议召开时间：2012年6月11日下午14 时。

网络投票时间：2012年6月8日至6月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2012年6月11日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月8日 15：00至6月11日15：00的任意时间。

（二）、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字

楼1005-1006，公司会议室。

（三）、召集人：公司董事会。

（四）、股权登记日：2012年6月5日

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（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2012年6月5日下午交易结束后，中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

  • 3、公司聘请的会议见证律师；

• 4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附

• 后）。

（七）投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使 表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一 次投票结果为准。

（八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三 个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告 的时间为2012年6月8日。

• 二、会议审议的议案

• （一）会议主要议题：

• 1、《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<

• 展期协议>的议案》。

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• 2、《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山一期（西区）”

• 项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》。

此议案属于特别议案，需经出席会议所有股东所持表决权股份的 三分之二以上通过。

• （二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2012年5月26日

• 的《证券时报》和巨潮网。

  • 三、会议登记办法

  • （一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  • （二）、登记时间：2012年6月8日9：00—17：00

  • （三）、登记地点：公司董事会办公室。

  • （四）、登记手续：

• 1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股

• 东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股 东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证。

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登

• 记。

4、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后 两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投

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票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票， 不需要提前进行参会登记。

（五）、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产 股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、通过网络投票的投票程序

• （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时 间为2012年6月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比 照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与股票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360838	国兴投票	2	A股

3、股东投票的具体程序为：

⑴买卖方向为买入投票；

⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事 项顺序号，以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00 元代 表第2个需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事 项的顺序号及对应的申报价格如下表：

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议案序号	议案内容	对应申报价格
1	重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<展期协议>的议案	1.00 元
2	重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山一期（西区）”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案	2.00 元

⑶在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、投票举例

⑴ 股权登记日持有“国兴地产”A 股的股东，对公司议案1投

同意票，其申报如下：

投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 360838 国兴投票 买入 1.00 元 1股

⑵如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他

申报内容相同：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	国兴投票	买入	1.00元	2股

5、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100（申报价格为

100.00元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同 意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	国兴投票	买入	100．00元	1股

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序

1、投票方法

• ⑴ 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

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请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn 或http：

//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

• ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

htt//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• ⑶ 投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2012年6月8日15：00至6月11

日15：00期间的任意时间。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：王文伯 支心

联系电话：010-59696377

传 真：010-59696397

通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼

1005-1006

邮 编：100025

• 2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会

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