CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 30, 2011

证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-020

国兴融达地产股份有限公司 召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定， 公司拟于2011年7月15日召开2011年度第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）、召开时间：2011年7月15日上午9 时，会期半天。

（二）、召开地点：北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼

5层公司会议室。

（三）、召集人：公司董事会。

（四）、召开方式：现场投票。

（五）、出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2011年7月8日下午交易结束后，中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

• 3、公司聘请的会议见证律师；

• 4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附

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后）。

二、会议审议的议案

（一）会议主要议题：

1、《调整公司部分董事的议案》；

• 2、《公司董事长薪酬的议案》；

• 3、 《本公司及子公司重庆国兴置业有限公司与北京能源房地产

• 开发有限责任公司三方签署<借款协议>的议案》；

4、 《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署 <借款合同>的议案》。

（二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2011年6月30日 的《证券时报》和巨潮网。

三、会议登记办法

（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：2011年7月12日9：00—17：00

（三）、登记地点：公司董事会办公室。

（四）、登记手续：

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股 东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股 东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证。

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3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登

记。

（五）、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产 股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王文伯 支心

联系电话：010-59282537

传 真：010-59282507

通讯地址：北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层 邮 编：100025

2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会

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