CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 4, 2011

国兴融达地产股份有限公司 召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国兴融达地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定, 公司拟于2011年6月20日召开2011年度第二次临时股东大会,现将有 关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)、召开时间:2011年6月20日上午9 时,会期半天。

(二)、召开地点:北京市朝阳区姚家园路105号 观湖公寓1号 楼5层公司会议室。

(三)、召集人:公司董事会。

(四)、召开方式:现场投票。

(五)、出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2011年6月13日下午交易结束后,中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东;

3、公司聘请的会议见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附

后)。

二、会议审议的议案

(一)会议主要议题:

1、《变更公司注册地址的议案》;

2、《修改公司章程的议案》。

(二)、议案披露情况:以上审议事项内容详见2011年6月4日的 《证券时报》和巨潮网。

三、会议登记办法

(一)、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)、登记时间:2011年6月17日9:00—17:00

(三)、登记地点:公司董事会办公室。

(四)、登记手续:

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,该股 东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股 东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登 记。

(五)、授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席国兴融达地产

股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码/营业执照注册号: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托人签名(盖章):

受托人签名: 委托日期:

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:王文伯 支心

联系电话:010-59282537

传 真:010-59282507

通讯地址:北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层

邮 编:100025

2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2011 年 6 月 4 日