CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 1, 2006

股票代码：000838 股票简称：S 蓝石化 公告编号：2006-034 号

蓝星石化科技股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第六届董事会第四次会议决议，决定于2006 年12 月18 日召开公司2006 年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

㈠会议召开时间

现场会议召开时间：2006 年12 月18 日14：00 时

网络投票时间：2006 年12 月15 日-12月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2006 年12月18 日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2006 年12月17日下午3：00至12月18日下午3：00。

㈡现场会议召开地点：四川省德阳市泰山南路230号公司会议室 ㈢会议召集人：公司董事会

㈣股权登记日：2006 年12月11 日

㈤会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股

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东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内 通过上述交易系统行使表决权。

㈥参加会议的方式：

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络 投票中的任一种表决方式。

㈦提示公告

本次会议召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为 2006 年12月14日。

㈧会议出席对象

1、凡2006 年12月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席 或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、中介机构的相关人员。

二、会议审议议案

1、审议《关于本公司向北京融达投资有限公司发行股份购买资 产的整体方案》；

2、审议 《 蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资产暨关联 交易报告书》;

• 3、审议《关于提请股东大会审议免于北京融达投资有限公司以

• 要约方式增持股份的申请的议案》；

4、审议《关于以前年度未分配利润处置办法的议案》；

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行

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股份购买资产相关事项的议案》。

三、特别说明事项

根据《公司章程》的有关规定，本次会议所审议的议案一：《关 于本公司向北京融达投资有限公司发行股份购买资产的整体方案》、 议案二：《公司新增股份购买资产暨关联交易报告书》及议案三：《关 于提请股东大会审议免于北京融达投资有限公司以要约方式增持股 份的申请的议案》属于股东大会特别决议事项，须经参加表决的股东 所持表决权的三分之二以上通过。同时根据《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》的有关规定，本议案须经参加表决的流通股 股东所持表决权的二分之一以上通过。关联股东在上述议案表决时， 应回避表决，其所持股份（包括流通股与非流通股）不计入有表决权 的股份总额。

四、股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

1、股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言 权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通 股股东可在指定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东 网络投票具体程序详见本通知第六项内容。根据相关规定，上市公司 股东会议审议重大资产重组、非公开发行股份等有关重大事项，上市 公司董事会应当向流通股股东就表决征集投票权。本公司董事会同意

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做为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次股东大会 的投票权。本次征集投票权具体程序详见《蓝星石化科技股份有限公 司董事会投票委托征集函》。公司股东可选择现场投票、委托董事会 投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、 委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一做为有效表决票进行 统计。

• (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，

• 以现场投票为准；

• (2) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事

• 会投票为准；

• (3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• (1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

• (2) 充分表达意愿，行使股东权利；

• (3) 如果公司重大资产置换议案、非公开发行股份收购资产议案

• 及其他议案获得股东会议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股 东会议但反对上述议案，只要其为本次股东大会之股权登记日登记在 册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。

五、现场会议登记方法

1、登记手续

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⑴法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

⑵个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理 人需持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记 手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记（授权委托书见附件）。

2、登记地点及授权委托书送达地点

联系地址； 四川省德阳市泰山南路230 号

联系人：阎建军 曾静

邮 编：618000 电 话：0838-2300511 传 真：0838-2300522

3、登记时间

2006 年12 月14 日-2006 年12 月15 日9：00-17：00。2006 年 12 月18 日9：00-14：00。

六、采取网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时 间为2006 年 12 月 18 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与股票简称

深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
360838	蓝化投票	5	A股

3、股东投票的具体程序为：

⑴买卖方向为买入投票；

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⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事 项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代 表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表

决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
蓝化投票	1	关于本公司向北京融达投资有限公司发行股 份购买资产的整体方案；	1 元
蓝化投票		事项一.发行股票的种类和面值	1.01 元
蓝化投票		事项二.发行数量	1.02 元
蓝化投票		事项三.发行价格	1.03 元
蓝化投票		事项四. 发行对象	1.04 元
蓝化投票		事项五.发行方式及发行时间	1.05 元
蓝化投票		事项六.锁定期安排	1.06 元
蓝化投票		事项七.认购方式	1.07 元
蓝化投票		事项八.发行股票上市地点	1.08 元
蓝化投票		事项九.本次发行决议有效期限	1.09 元
蓝化投票	2	公司新增股份购买资产暨关联交易报告书	2 元
蓝化投票	3	关于提请股东大会审议免于北京融达投资有 限公司以要约方式增持股份的申请的议案	3 元
蓝化投票	4	关于以前年度未分配利润处置办法的议案	4 元
蓝化投票	5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 定向发行股份购买资产相关事项的议案	5 元

• (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

• 4、投票举例

• (1) 股权登记日持有“S蓝石化”A 股的投资者，对公司议案投

同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	买入	1 元	1 股

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• (2) 如某投资者对议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其

他申报内容相同：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	买入	1 元	2 股

  - 5、投票注意事项

• (1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申

• 报为准；

• (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报。不纳入表决统计。 七、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票方法

• (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn 或http：

//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

• (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

htt//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• (3) 投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2006 年12 月15 日-12 月 18日下午3：00；

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2、投票注意事项

• (1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申

• 报为准；

• (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

八、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自 己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股 东大会审议事项的投票权。

1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2006 年12 月11日下 午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东。

• 2、征集时间：自2006 年12 月11日-12 月18 日正常工作日上午

• 9:00 至下午5:00；18日上午9:00 至下午2:00。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人 将采用公开方式，在《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公 告进行投票权征集。

九、注意事项

• 1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

• 2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

附件：授权委托书

蓝星石化科技股份有限公司董事会 2006 年11 月29 日

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附件：

授权委托书

（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人/本单位作为蓝星石化科技股份有限公司的股东，兹委托 先 生/女士代为出席公司2006 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决 权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的

意思表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于本公司向北京融达投资有限公司发行股份 购买资产的整体方案；
	事项一.发行股票的种类和面值
	事项二.发行数量
	事项三.发行价格
	事项四. 发行对象
	事项五.发行方式及发行时间
	事项六. 锁定期安排
	事项七.认购方式
	事项八. 发行股票上市地点
	事项九.本次发行决议有效期限
议案二	公司新增股份购买资产暨关联交易报告书
议案三	关于提请股东大会审议免于北京融达投资有限 公司以要约方式增持股份的申请的议案
议案四	关于以前年度未分配利润处置办法的议案
议案五	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定 向发行股份购买资产相关事项的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格选择一项

用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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