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Aug 29, 2003

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**ST西化机：关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知

**2003-08-29 06:56   

股票代码：000838　　 股票简称：ST西化机　　 编号：2003-014

西南化机股份有限公司

关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知

经公司五届二次董事会会议研究，决定于2003年10月10日召开公司2003年度第一次临时股

东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2003年10月10日上午9时。

二、会议地点：四川省德阳市泰山南路230号西南化机总部。

三、会议主要议题：

1、审议《关于拟变更公司名称及修改公司章程部分条款的议案》。

2、审议《关于调整部分董事的议案》；并选举董事。

3、审议《关于调整部分监事的议案》；并选举监事。

四、出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年9月26日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的持有本公司股票的全体股东；

3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

五、会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人

持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印

件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人

身份证办理登记手续。

2、登记地点：四川省德阳市泰山南路230号公司董事会办公室。

3、登记时间：2003年10月8~9日9:00~17:00

4、其它事项：

联 系 人：曾　静

联系电话：（0838）2300511

传　　真：（0838）2300522

邮　　编：618000

特此公告！

西南化机股份有限公司董事会

2003年8月26日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人（单位）出席西南化机股份有限公司2003年度第一

次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

受托日期：

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