CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 6, 2025

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06 KASIM 2025 TARİHLİ 2023 – 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na

	CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ile 06 KASIM 2025
	günü saat 10:00' de Çengeldere Mah. Ulus Cad. No:25 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 –
	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy
	vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak
tanıtılan	'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

• 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya etkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul toplantı
tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2) 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu'nun okuması, müzakeresi ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması
3) 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş
tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü raporunun okunması ve
müzakeresi,
4) 01.01.2023-31.12.2023 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların
okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
5) 01.01.2024-31.12.2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu'nun okuması, müzakeresi ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması
6) 01.01.2024-31.12.2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş
tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü raporunun okunması ve
müzakeresi,
7) 01.01.2024-31.12.2024 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların
okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
8) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu
tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına
sunulması,
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi 2023 ve 2024 yılları faaliyetlerinden dolayı
ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,
10) 2023 ve 2024 yıllları karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024
yılları hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin almış olduğu kararının
görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
11) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12) 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar
alınması,

13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ( 1.3.6 ve 1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 ve 2024 yıllarında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı ve yapılacak ilk genel kurula kadar yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 15) 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel
kurula bilgi verilmesi, 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 ve 2024 yıllları içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
18) Şirket akaryakıt sektörü dağıtıcı lisansı başvuru işlemleri için gerekli işlemler ve başvurular yapılabilmesi için izin verilmesi,
19) 2025 yılı bağımsız denetim firmasının seçiminin yapılmasının oylamaya sunulması,
20) Dilek, temenniler ve kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:,
• d )Hamiline-Nama yazılı olduğu:*,
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
• 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No: Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI