CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 10, 2019

Summary Info	Ayrılma hakkı fiyatının düzeltilmesi hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Ayrılma hakkı fiyatının düzeltilmesi hk.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	08.01.2019
General Assembly Date	12.02.2019
General Assembly Time	13:00
Record Date	11.02.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve SPK II.23-1 sayılı "Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliği ("Tebliğ") 5'inci maddesinin 1'inci Fıkrasının (e) bendi uyarınca ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, "Ayrılma Bedeli ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci" EK'te pdf dosya olarak yer alan "KRSAN Bilgilendirme Dökümanı.pdf" adlı dosyada açıklanmıştır.

3 - ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ.'nin, 07.01.2019 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen değer dikkate alınarak, 08.01.2019 tarihinde %100 payının satın alınmak istenmesi kararının, toplamda 29.460.336-TL.bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'ten satın alınması sonucunu doğurması ve bu itibarla Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle, ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin %100 payının satın alınmasına ilişkin hususun pay sahiplerimizin onayına sunulması

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun onaya sunulması

5 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KRSAN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2019 OLAĞANÜSTÜ.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	KRSAN GÜNDEM 2019.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	KRSAN YKK DAVET 2019 OLAĞANÜSTÜ.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'ine uygun olarak 08.01.2018 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde, söz konusu alım işlemi hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek olup, ardından bu işlemler pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı gündemin 3'üncü maddesinin oylamasında olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 500.000-TL'sını aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve satın alma işleminden vazgeçilebilecektir. Vazgeçmeye ilişkin 4'üncü gündem maddesi oylanırken, Tebliğ'in 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilecektir.