CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 2, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

22.01.2021 ve 05.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile belirlenen Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde güncellenme ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, yapılan görüşmeler sonucunda;

1) Denetimden Sorumlu Komitenin iki kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Mine Berra DOĞANER ile Mustafa Ege YAZGAN'ın Denetimden Sorumlu Komitede görevlendirilmesine ve Mustafa Ege YAZGAN'ın bu Komitede "Başkan" olarak görev yapmasına,

2) Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Mine Berra DOĞANER ile Mustafa Ege YAZGAN'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özcan AKKUTLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesinde görevlendirilmesine ve Mine Berra DOĞANER'in bu Komitede "Başkan" olarak görev yapmasına,

3) Kurumsal Yönetim Komitesinin üç kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Mine Berra DOĞANER ile Mustafa Ege YAZGAN'ın ve Şirketimizde yatırımcı ilişkileri biriminin görevlerini yerine getiren Yönetim Kurulu Üyesi Uğur ÖZKAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlendirilmesine ve Mine Berra DOĞANER'in bu Komitede "Başkan" olarak görev yapmasına,

4) Yönetim Kurulu yapılanmamız gereğince Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine,

5) Konuya ilişkin alınacak işbu karar ile birlikte, daha önce kamuya açıklanmayan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin özgeçmişlerinin ve bağımsızlık beyanlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirketimiz İnternet sayfasında (www.casaemtia.com.tr) kamuya duyurulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız üyelerimizin sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla...