CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 7, 2022

Summary Info	2021 OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	07.07.2022
General Assembly Date	12.08.2022
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.08.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	ÇENGELDERE MH. ULUS CD. NO:25/1

Agenda Items

1 - 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi,

2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı ‘nın 03.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22313 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyarınca yeniden düzenlenen ve bağımsız denetim çalışmaları tamamlanan 2019, 2020 ve 2021 finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirket 'in kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde 2021 yılı kârına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmamasına ilişkin 2022/07 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onaya sunulması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket ana sözleşmesi gereğince 2(iki) yıllığına belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Davet- Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Casa 31.12 .2021 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak ekteki gündem ile 12.08.2022 Cuma günü saat 15:00 ‘da şirket merkezi olan Çengeldere Mh. Ulus Cd. No:25/1 Beykoz / İSTANBUL adresinde toplanmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir. (Karar No: 2022/08)