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Cas Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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카스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호의안: 제37기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 10원)포함 제 2호의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호의안: 사내이사 선임의 건(1인) 제3-1호의안: 이사후보 전종일 제 4호의안: 사외이사 선임의 건(1인) 제4-1호의안: 이사후보 조주태 제 5호의안: 감사위원 선임의 건(1인) 제5-1호의안: 위원후보 조주태 제5-2호의안: 위원후보 임명락 제 6호의안: 이사보수 한도 승인의 건(50억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전종일	1973-02	3	재선임	(주)카스 경영관리부문장 (주)카스 상무이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조주태	1961-01	3	재선임	법무법인(유) 동인 변호사	해당사항없음

감사위원선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조주태	1961-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유) 동인 변호사
임명락	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	공인회계사,세무사 현 미래세무회계사무소 대표

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	39. 상품 및 제조한 제품에 대한 렌탈(임대)업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-