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Cas Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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카스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제 1호의안: 제36기(2018.1.1~2018.12.31)별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 20원)포함 제 2호의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호의안: 사내이사 선임의 건(3인) 제3-1호의안: 이사후보 김동진 제3-2호의안: 이사후보 김태인 제3-3호의안: 이사후보 한성호 제 4호의안: 이사보수 한도 승인의 건(50억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1947-08	3	신규선임	(주)카스 대표이사 회장
김태인	1979-12	3	재선임	(주)카스 대표이사 사장
한성호	1959-03	3	재선임	(주)카스 R&D센터 이사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	33. 인터넷 및 정보통신 서비스 제공 34. 데이터베이스 및 자료처리업 35. 광고업 및 광고대행업 36. 디지털콘텐츠제공업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-