Cas — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

카스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	8시 30분
2. 장소		경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제39기(2021.1.1~2021.12.31) 별도및               연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(              안) 승인의 건               - 이익잉여금처분 중 현금배당                 (주당 15원) 포함    제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호의안 : 사내이사 선임의 건(3인)       제3-1호의안 : 이사후보 김동진       제3-2호의안 : 이사후보 김태인       제3-3호의안 : 이사후보 한성호    제4호의안 : 감사위원 선임의 건(1인)       제4-1호의안 : 감사위원후보 한성호    제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1947-08	3	재선임	(주)카스 대표이사 회장
김태인	1979-12	3	재선임	(주)카스 대표이사 사장
한성호	1959-03	3	재선임	(주)카스 R&D센터 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한성호	1959-03	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(주)카스 R&D센터 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	40. 농업용 무인 항공기 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-