Carsa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 19, 2019

Resistencia, 19 de noviembre de 2019

Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Mercado Abierto Electrónico

$\overline{1}$ $S_{-}$ D

Ref.: CARSA S.A.s/ Convocatoria a Asamblea.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de Carsa S.A., a los efectos de informar que en su reunión del 11 de noviembre el directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a asamblea ordinaria de accionistas para el día 12 de diciembre de 2019 a las 12 hs. en el domicilio legal, para tratar el siguiente orden del día:

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º Consideración de la memoria, estado de situación, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado el 31 de Agosto de 2019 y las notas complementarias, reseña informativa, información adicional requerida por el art. 68 Cap. IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio mencionado.

3° Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.

4º Consideración de los honorarios al directorio

5º Consideración de los honorarios de la comisión fiscalizadora.

6º Consideración de los resultados del ejercicio.

7º Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 31/08/2020

Sin otro particular saludo a Ud. atte.

Natalia D. Canteros Responsable de Relaciones con el Mércado Suplente