Carsa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 14, 2016

Chaco, 13 de diciembre de 2016

Sres. Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref: Carsa S.A. s/ Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Carsa S.A. (la “Sociedad”) a fin de informar que por reunión de directorio de fecha 12 de diciembre del corriente se resolvió convocar a asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 26 de diciembre de 2016 a las 9:00hs en sede social para tratar el siguiente orden del día:

1° Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2° Consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de agosto de 2016 y las notas 1 a 32, reseña informativa, información adicional requerida por el art. 68 Cap. IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 39° finalizado el 31 de agosto de 2016.

3° Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.

4º Consideración de los honorarios al directorio.

5º Consideración de los honorarios de la comisión fiscalizadora.

6º Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de constitución de reserva para capital de trabajo.

7º Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 31/08/17.

Se informa que se omitirá la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto.

Sin otro particular saludo a Ud atte.

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Daniela Miriam Codutti

Responsable de Relaciones con el Mercado