Carsa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 19, 2014

Convocase a los Sres. Accionistas de CARSA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de enero del año 2015, en el domicilio legal, a las 10.00 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1° Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2° Consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de agosto de 2014 y las notas 1 a 29, , reseña informativa, información adicional requerida por el art. 68 Cap. IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, información adicional requerida por el Art. 26 de la Sección VII del Capítulo IV del Título II de la Comisión Nacional de Valores sobre la Guarda de la Documentación, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 37° finalizado el 31 de agosto de 2014. 3° Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4º Consideración de los Honorarios al directorio 5º Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 6º Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades. 7º Constitución de reserva especial.8º Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 31/08/15.

José María Franchino

Presidente de CARSA S.A.