Carsa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 8, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 492: En la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 8 días del mes de abril de 2014, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social el Directorio de CARSA S.A. Los señores directores unánimemente resuelven convocar a asamblea de accionistas para que se expida si el punto 8 del orden del día “Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 31/08/14” de la reunión de asamblea ordinaria y extraordinaria del 31 de diciembre de 2013 fue aprobado por unanimidad, para lo cual se propone la siguiente convocatoria “Convocase a los Sres. Accionistas de Carsa S.A. a la Asamblea a celebrarse el día 24 de abril de 2014 a las 17.30 hs en primera convocatoria y a las 18.30 en segunda convocatoria en el domicilio Legal, para tratar el Siguiente ORDEN DEL DIA: 1° Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2° declarar que el punto 8 del Orden del Día tratado en la pasada reunión del 31 de diciembre de 2013 – Acta de Asamblea Nº 71 – ha sido aprobado por unanimidad”. Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9:30 horas.

José María Franchino Ginés Roberto Sáez Jorge Rodolfo A. Moreno

Presidente Vicepresidente Vocal