Carsa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 8, 2013

ACTA DE DIRECTORIO N° 481: En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los 6 días del mes de noviembre de 2013, siendo las 10:00 horas, se reúnen los Directores de CARSA S.A., con la presencia de los señores directores que suscriben al pie, y tomando la palabra su Presidente el Sr. José María Franchino, expone que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Punto Primero: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: El presidente expone que encontrándose vencido el plazo de dos años para la delegación de facultades en el directorio para la emisión de nuevas series de ON corresponde realizar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, para la cual se propone la siguiente Convocatoria: “Convócase a los Sres. Accionistas de Carsa S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 12 de noviembre de 2013, a las 8:00 hs en el domicilio legal sito en Avenida 25 de Mayo 1599, para tratar el Siguiente ORDEN DEL DIA: 1° Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea. 2° Delegación de facultades en el directorio de la Sociedad para emitir obligaciones negociables bajo el Programa vigente. 3º Subdelegación de facultades. Luego de la lecturadel proyecto, es puesto a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad. Seguidamente, el señor Presidente informa que no publicará la convocatoria a la asamblea dado que los accionistas que representan el 100% del capital social han sido avisados del día, hora y orden del día, habiendo prestado su conformidad y comprometido su asistencia, como así también han anticipado su parecer unánime sobre las cuestiones a tratar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales No. 19.550.Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11:00 horas.

Presidente Vice-Presidente Vocal

José M. Franchino Ginés R. Sáez Jorge Rodolfo Antonio Moreno