CARRY CO., LTD. — AGM Information 2025

Jan 8, 2025

캐리/주주총회소집결의/(2025.01.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-12
3. 정정사유	세부의안 추가 및 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일부조항 변경) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 전창완	- 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일부조항 변경) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 전창완 2-2호 : 사내이사 김정태 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 서병철

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일부조항 변경) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 전창완 2-2호 : 사내이사 김정태 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 서병철
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전창완	1964-07	3년	신규선임	현) 제이원엔터테이먼트 이사 전) 지엠마케팅엔트프라이즈 대표이사
김정태	1989-01	3년	신규선임	현) 씨앤앰디벨로퍼 대표이사 현) 주식회사 투곤 이사 현) 주식회사 인피루트 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서병철	1971-03	3년	신규선임	상근	현) 서병철 법무사 사무소 대표 전) 서울중앙지방법원 법원주사 전) 대법원 윤리감사관실 회계감사 사무관 전) 서울고등법원 법원서기관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 1. 의약원료 및 중간체 제조업 1. 의약원료 및 중간체 개발 및 제공업 1. 에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조업 1. 단일 클론항체 제조업 1. 재조합 단백질항체 제조업 1. 재조합 단백질 개발 및 제공업 1. 단일 단백질 의약품 치료제 개발 및 제공업 1. 의약품 원료, 중간체 완제품의 용역 및 수탁제조업 1. 생물학적제제 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업 1. 성형관련 제제의 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 생물의학관련 제품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물약품, 화장품, 위생용품, 의료용구 및 식품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 진단시약 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 공산품 수입 및 판매업 1. 통신판매업(TV 홈쇼핑 및 인터넷온라인판매) 1. 마이크로비옴 관련된 기술개발 및 공급업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 유전자 분석 및 탐색상품 개발, 제조 및 판매사업 1. 연구개발, 연구개발 자문, 연구개발용역업 1. 기술개발 용역연구업 1. 단백질 의약품 분석업 1. 약물전달체 연구 및 개발업 1. 우수기술 등 보유기업 발굴 및 육성 그리고 투자업무 1. 생리활성조절물질 등 생물학적 제제류의 개발 및 제공업 1. 생명(물)공학 및 식품공학을 이용한 기능성 천역심품 소재 등의 개발 및 제공 1. 생명(물)공학 관련 기술에 대한 시험, 평가분야의 기술용역 및 서비스업		신규사업 진출 및 사업 포트폴리오의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1.시장조사 및 여론조사업 1.영상의 제작 및 동 판매업 1.디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 1.각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업 1.가상현실 플랫폼,콘텐츠 개발 및 관련 사업 1.인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업 1.가상화폐 관련 사업 1.NFT(대체 불가능 토큰)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 1.버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 1.버추얼 캐릭터 라이선싱사업 1.버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 1.연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 1.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1.버추얼 스튜디오 운영업 1.기타가상세계 및 가상현실기획 및 제작업, 서비스업 1.인터넷통신 교육사업		미영위 사업목적 삭제