CARRY CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

캐리/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-11
3. 정정사유	사업목적 추가로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사업목적 변경 세부내역] - 사업목적 추가	1.기계설비공사업 1.수질방지시설업 1.폐기물처리업(지정 외 폐기물처리업) 1.환경(소음,진동,대기오염,수질오염)용역 및 방지시설업 1.환경오염방지 설계 및 시공업	1.기계설비공사업 1.수질방지시설업 1.폐기물처리업(지정 외 폐기물처리업) 1.환경(소음,진동,대기오염,수질오염)용역 및 방지시설업 1.환경오염방지 설계 및 시공업 1.식물공장업 1.온실 설치공사업 1.첨단 온실용자재 설계, 제작, 통합솔루션 공급업 1.농산물 공급업 1.농작물 재배업 1.묘목 재배 및 공급업 1.강구조물 제작 및 공사업 1.시설물유지관리업 1.각종 플랜트, 기계 및 설비 공급업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 전준수 선임의 건 3-2호 : 사내이사 황민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김희석 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전준수	1988-02	3년	신규선임	현) (주)제이에스피아이엔씨 대표이사 전) (주)루미넥스 이사 전) (주)지엔티바이오홀딩스 대표이사
황민	1975-09	3년	신규선임	현) (주)예림건축 대표이사 전) 에이앤씨비쥬얼라이제이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희석	1963-04	3년	신규선임	현) 연세대학교 행정대학원 교수 현) 한국학교운영위원회 발전협의회 이사장 현) 경찰청 데이터 협의회 위원 전) 한화그룹 경영기획실 임원	(주)씨엔플러스 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.기계설비공사업 1.수질방지시설업 1.폐기물처리업(지정 외 폐기물처리업) 1.환경(소음,진동,대기오염,수질오염)용역 및 방지시설업 1.환경오염방지 설계 및 시공업 1.식물공장업 1.온실 설치공사업 1.첨단 온실용자재 설계, 제작, 통합솔루션 공급업 1.농산물 공급업 1.농작물 재배업 1.묘목 재배 및 공급업 1.강구조물 제작 및 공사업 1.시설물유지관리업 1.각종 플랜트, 기계 및 설비 공급업		신규사업 진출 및 사업 포트폴리오의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-