CARRY CO., LTD. — AGM Information 2025

Nov 6, 2025

캐리/주주총회소집결의/(2025.11.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-11-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 09월 03일
3. 정정사유	주주총회 일자 변경 및 부의안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시(날짜)	날짜 : 2025-11-07	날짜 : 2025-11-28
3. 의안 주요내용	- 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 변경 등) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(9명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김도훈 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 원성희 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 안수빈 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보자 김진욱 선임의 건 - 제 2-5호 의안 : 사내이사 후보자 노종환 선임의 건 - 제 2-6호 의안 : 사내이사 후보자 이동산 선임의 건 - 제 2-7호 의안 : 사내이사 후보자 지훈 선임의 건 - 제 2-8호 의안 : 사외이사 후보자 강윤경 선임의 건 - 제 2-9호 의안 : 사외이사 후보자 신동석 선임의 건	- 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경 등) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 강태혁 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신상철 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 김도훈 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 후보자 유은상 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경 등) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 강태혁 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신상철 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 김도훈 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 후보자 유은상 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태혁	1977-01	3년	신규선임	현) 주식회사 씨와이프라임 대표 현) 주식회사 시그니엘에셋 대표
신상철	1976-02	3년	신규선임	현) (주)씨와이그룹 대표 전) (주)더스타일리시 대표이사
김도훈	1983-09	3년	신규선임	현) 싱가포르자선기부재단 earthshinecharity.org 이사 현) 사단법인 한국 과학기술 개발원 디지털전자금융 이사 현) 카자흐스탄 4차산업 IT, 항공우주 산업분과 위원 전) GEMMA TECH PTE LTD 기술이사 전) 월드브이테크 기술이사 전) 인핸스유 기술팀장 광운대학교 소프트웨어학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유은상	1973-10	3년	신규선임	현) (주)보그인터네셔날 감사 전) (주)마제스타 재무이사 전) 제이스테판(주) 재무이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 철도차량 부품 제조 및 판매업 1. 기타 운송장비 제조업 1. 사업지원 및 서비스업 1. 철도차량 부품, 기타 운송장비 수출입업 1. 정밀자동화장치 및 부품 도소매업 1. 메카트로시스템 및 부품 도소매업 1. 자동차부품 도소매업 1. 엘리베이터용 냉방기 제조 설치 및 도소매 1. 전자제품 콘트롤러의 설계, 개발, 제조, 판매업 1. 자동차부품의 콘트롤러의 설계, 개발, 제조, 판매업 1. 전자기기의 콘트롤러의 설계, 개발, 제조, 판매업 1. 전자부품 유통업 1. 화학제품 제조 및 유통업 1. 용역 대행업 1. 전자제(부)품, 전자기기, 자동차부품등 무역업 및 수출입업 1. 소프트웨어 유지보수업 1. 정보화 실현을 위한 시스템의 기획, 개발 및 유지보수업 1. 자료처리 및 데이터베이스업 1. 컨텐츠 제작 및 공급업 1. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업 1. 컴퓨터 및 정밀주변기기 제조 및 판매업 1. 전자상거래업, 통신판매업 1. 산업 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 1. 소프트웨어 시스템 설비자문 및 서비스업 1. 정보통신 관련 기기 및 소프트웨어 공급업 1. 소프트웨어 및 인터넷 관련 데이터베이스 개발 및 서비스업 1. 컴퓨터를 이용한 정보처리, 정보제공 및 서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-