CARRY CO., LTD. — AGM Information 2025

Oct 14, 2025

캐리/주주총회소집결의/(2025.10.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 09월 03일
3. 정정사유	주주총회 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 변경 등 추후 확정 예정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 : 사내이사 후보자 김도훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 후보자 원성희 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 후보자 강윤경 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 해임의 건(세부내용 추후 확정 예정)	제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 변경 등) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(7명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김도훈 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 원성희 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 안수빈 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보자 김진욱 선임의 건 - 제 2-5호 의안 : 사내이사 후보자 노종환 선임의 건 - 제 2-6호 의안 : 사외이사 후보자 강윤경 선임의 건 - 제 2-7호 의안 : 사외이사 후보자 신동석 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 해임의 건(세부내용 추후 확정 예정)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-07
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 변경 등) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(7명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김도훈 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 원성희 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 안수빈 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보자 김진욱 선임의 건 - 제 2-5호 의안 : 사내이사 후보자 노종환 선임의 건 - 제 2-6호 의안 : 사외이사 후보자 강윤경 선임의 건 - 제 2-7호 의안 : 사외이사 후보자 신동석 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 해임의 건(세부내용 추후 확정 예정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도훈	1983-09	3년	신규선임	현) 싱가포르자선기부재단 earthshinecharity.org 이사 현) 사단법인 한국 과학기술 개발원 디지털전자금융 이사 현) 카자흐스탄 4차산업 IT, 항공우주 산업분과 위원 전) GEMMA TECH PTE LTD 기술이사 전) 월드브이테크 기술이사 전) 인핸스유 기술팀장 광운대학교 소프트웨어학과 학사
원성희	1973-05	3년	신규선임	전) ㈜제이준 코스메틱 사내이사 전) 디모아 사내이사
안수빈	1990-06	3년	신규선임	현) 씨티클리어 기획이사 전) 크루셜텍 마케팅이사 전) Crucialtec Vina Hi-Tech 관리부장
김진욱	1975-12	3년	신규선임	현) 시네스타 엔터테이먼트 대표이사 현) 동오테크 대표이사 전) 화인코스메틱 대표이사 전) 화인세이프티 대표이사 전) 한국재난안전진흥원 원장
노종환	1979-10	3년	신규선임	현) 진만종합건설 이사 전) 선우종합건설 부장 공인중개사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강윤경	1981-04	3년	신규선임	전) 쿠쿠솔루션 마케팅 이사 전) 에스엘상사 마케팅 이사	-
신동석	1980-05	3년	신규선임	현) (주)큐디에이시스템 관리이사 현) (주)클레이맥스 공장장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 철도차량 부품 제조 및 판매업 1. 기타 운송장비 제조업 1. 사업지원 및 서비스업 1. 철도차량 부품, 기타 운송장비 수출입업 1. 정밀자동화장치 및 부품 도소매업 1. 메카트로시스템 및 부품 도소매업 1. 자동차부품 도소매업 1. 엘리베이터용 냉방기 제조 설치 및 도소매 1. 전자제품 콘트롤러의 설계, 개발, 제조, 판매업 1. 자동차부품의 콘트롤러의 설계, 개발, 제조, 판매업 1. 전자기기의 콘트롤러의 설계, 개발, 제조, 판매업 1. 전자부품 유통업 1. 화학제품 제조 및 유통업 1. 용역 대행업 1. 전자제(부)품, 전자기기, 자동차부품등 무역업 및 수출입업 1. 소프트웨어 유지보수업 1. 정보화 실현을 위한 시스템의 기획, 개발 및 유지보수업 1. 자료처리 및 데이터베이스업 1. 컨텐츠 제작 및 공급업 1. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업 1. 컴퓨터 및 정밀주변기기 제조 및 판매업 1. 전자상거래업, 통신판매업 1. 산업 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 1. 소프트웨어 시스템 설비자문 및 서비스업 1. 정보통신 관련 기기 및 소프트웨어 공급업 1. 소프트웨어 및 인터넷 관련 데이터베이스 개발 및 서비스업 1. 컴퓨터를 이용한 정보처리, 정보제공 및 서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-