CARRY CO., LTD. — AGM Information 2024

Jan 23, 2024

윌링스/주주총회소집결의/(2024.01.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-23
3. 정정사유	임시주주총회 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(세부사항 미확정)	- 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 강승모 2-2호 사내이사 염현복 2-3호 사외이사 김용선 2-4호 사외이사 최서윤 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 감사 정인기

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-07
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 강승모 2-2호 사내이사 염현복 2-3호 사외이사 김용선 2-4호 사외이사 최서윤 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 감사 정인기
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-26 주주총회소집결의 2023-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승모	1972-01	3년	신규선임	現) 미래소재 대표이사 現) 에이치엔파워 본부장 現) 한국파비스 R&D 이사
염현복	1992-11	3년	신규선임	現) 골든에이 대표이사 現) (주)모자이크랩스 대표이사 前) 강원에너지 경영지원실 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용선	1977-04	3년	신규선임	現) 서부정보통신(주) 대표이사 前) 씨유정보통신(주) 부사장	서부정보통신(주)(대표이사)
최서윤	1982-09	3년	신규선임	現) (주)로컬미디어 부장	(주)로컬미디어(부장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정인기	1968-03	3년	신규선임	비상근	現) (주)월드인 이사 前) (주)다담 이사 前) 현대자동차 과장