CARRY CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

윌링스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 대전방지, 반도체재료, 정밀화학, 감광성 화합물 제조 및 판매업 - 대전방지 필름, 시트의 제조, 가공 및 판매업 - 이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업 - 정밀화학 화학물 제조 및 판매업 - 이차전지 전해액, 전해질, 첨가물 제조 및 판매업 - 폐수 처리 및 재활용업 - LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업 - CNT(탄소나노튜브)분산 및 리튬가공 분쇄업		신규사업 진출 및 사업 포트폴리오의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-