CARRY CO., LTD. — AGM Information 2024

Jun 10, 2024

캐리/주주총회소집결의/(2024.06.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-30
3. 정정사유	주주총회소집 결의내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2024-06-12 시간: 오전 9시	날짜: 2024-06-26 시간: 오전 9시
3. 의안 주요내용	- 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 해임의 건 2-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호: 사내이사 김용선 선임의 건 3-2호: 사내이사 최필규 선임의 건 3-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건 3-4호: 사외이사 박현우 선임의 건	- 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 제3호 의안: 이사 해임의 건 3-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속) 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 4-1호: 사내이사 김용선 선임의 건 4-2호: 사내이사 최필규 선임의 건 4-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건 4-4호: 사외이사 박현우 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 제3호 의안: 이사 해임의 건 3-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속) 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 4-1호: 사내이사 김용선 선임의 건 4-2호: 사내이사 최필규 선임의 건 4-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건 4-4호: 사외이사 박현우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용선	1977-04	3년	신규선임	(現)(주)테크바이브 대표이사 (前)서부정보통신(주) 대표이사 (前)씨유정보통신(주) 부사장
최필규	1972-02	3년	신규선임	(前)지앤비교육(주) 이사 (前)(주)한국중앙인증원 이사
조용덕	1981-03	3년	신규선임	(現)(주)오엔 대표이사 (現)브이티시스템즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현우	1977-07	3년	신규선임	(現)(주)아이엔글로벌 이사	(주)아이엔글로벌(이사)