CARRY CO., LTD. — AGM Information 2023

Sep 11, 2023

윌링스/주주총회소집결의/(2023.09.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-11
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경 및 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2023-09-27 일시: 오전 9시	날짜: 2023-09-26 일시: 오전 9시
3. 의안 주요내용	- 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(세부사항 미확정)	- 부의안건 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-06-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-24 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용환	1952-04	3년	신규선임	前) NH농협금융지주 대표이사 회장 前) 한국수출입은행 은행장 前) 금융감독원 수석부원장
노종구	1952-11	3년	신규선임	現) (주)비엠씨글로벌코리아 대표이사 前) 일레덱스홀딩스(주) 대표이사
황병호	1969-09	3년	신규선임	現) 제이스코홀딩스(주) 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조서후	1992-04	3년	신규선임	現) (주)더 프론티어 인베스트먼트 대표이사 前) Arc Partners 대표이사 前) 셀트리온 엔터테인먼트 PD	(주)더 프론티어 인베스트먼트(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이문일	1966-04	3년	신규선임	비상근	前) (주)아이러브스쿨 기획관리본부장 前) 한국능률협회컨설팅 컨설턴트 前) 연세대학교 경영학과 강사 前) 강남대학교 겸임교수