CARRIESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

캐리소프트/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 에이스테크노타워5차 905호 회의실
3. 의안 주요내용		- 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 제9기 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제9기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 박창신 선임(중임)의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창신	1967-01	3년	재선임	ㆍ조선일보 경영기획실 차장 ㆍ조선일보 미디어연구실장 ㆍ(前)TCN미디어 대표이사 ㆍ(現)캐리소프트 대표이사