CARRIESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

캐리소프트/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울 구로구 디지털로 31길 20, 에이스테크노타워5차 905호 회의실
3. 의안 주요내용		- 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 제8기 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제8기 별도 및 연결재무제표 승인의건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 및 감사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임)   - 제3-1호 의안: 사내이사 김남식 선임(중임)의 건   - 제3-2호 의안: 사외이사 우병현 선임(중임)의 건   - 제3-3호 의안: 감사 박상현 선임(신규)의 건       제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남식	1973-01	3년	재선임	- 중앙대 응용통계학과 - 실리콘웍스 경영기획 - 이브자리 전략기획

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우병현	1964-07	3년	재선임	- 서울대 정치학과 - 조선일보 디지털전략실장 - 조선경제아이 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상현	1967-01	3년	신규선임	-	- 성균관대 문헌정보학 - 세계일보 기자 - 프레인글로벌 부사장 - 21대 국회의원 보좌관