CARRIESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 5, 2022

캐리소프트/주주총회소집결의/(2022.09.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울 구로구 디지털로 31길 20, 에이스테크노타워5차 905호
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호 의안: 감사 선임의 건 제1-1호 의안: 감사 정호원 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서 활용할 예정으로 주주님께서는 주주총회에 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2022-08-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정호원	1964-10	3년	신규선임	-	- 11.~13. 세계일보 기획조정실장 - 15.~19. 세계파이낸스 본부장 - 21.~現 딜라이트뉴스(주) 대표이사