CARRIESOFT Co., Ltd.

AGM Information • Dec 13, 2024

캐리소프트/임시주주총회결과/(2024.12.13)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	[부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 박범진 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 박관우 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-12-13
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-11-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박범진	1977-03	3년	신규선임	~2004. 한양대학교 연극영화과 졸업 2007. ~ 2011. 영상 프로덕션 ㈜단군픽쳐스 감독 2011. ~ 2017. 영상 프로덕션 나무영상 대표이사 2018. ~ 2022. ㈜연합뉴스 뉴미디어부 프로듀서 2022. ~ 현재 ㈜캐리티비 방송제작국장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박관우	1968-09	3년	신규선임	~1994. 한양대학교 기계공학과 졸업 2002. ~ 2007. Showscan Entertainment 부사장 2009. ~ 2014. ㈜투아이 디지털 이사 2015. ~ 2016. ㈜4thCreative Party 이사 2016. ~ 2023. ㈜위지윅스튜디오 대표이사 2023. ~ 현재 ㈜코드판타지아 대표이사	(주)코드판타지아(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 영화, 드라마, 기타 영상물 제작업 및 제작대행업 1. 방송프로그램 제작, 수입 및 배급업 1. 방송프로그램 등 판권 유통업 1. 방송채널사용 사업 1. 방송관련 교육사업 1. 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램의 판권구입, 국내 외 판매 배급 사업 1. 커머스, 굿즈 등 판매업 관련 업종 1. 커머스 연계형 광고매체 판매 1. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업 1. 광고 기획, 제작 및 음반 제작 판매업 1. 음악 기획 및 제작업 1. 음악공연 기획 및 제작업 1. 공연기획 및 제작업 1. 영상 및 인터넷 광고매체 판매 및 광고 대행 1. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작 1. 공산품, 생활용품, 가전제품, 식품 등 제조업, 유통, 통신판매업		신사업을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 영상 음반 캐릭터 등의 제작 및 유통업 1. 방송 프로그램 제작업 1. 애니메이션 제작업 1. 광고업 1. 공연업 1. 영화업 1. 생활용품 제조 및 판매		각호 사업목적 정비 및 변경