Carrefour

Board/Management Information • Mar 13, 2024

Communiqué de presse, Massy, le 13 mars 2024

Evolution de la composition du Conseil d'administration suite au Conseil d'administration du 13 mars 2024

Le Conseil d'administration de Carrefour s'est réuni ce jour et a pris, sur recommandations du Comité de gouvernance, les décisions suivantes :

1. Le Conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale, qui se réunira le 24 mai 2024, de renouveler les mandats d'Administrateurs de Mesdames Cláudia Almeida e Silva, Aurore Domont et Patricia Moulin-Lemoine ainsi que de Messieurs Philippe Houzé, Stéphane Israël, Stéphane Courbit et Arthur Sadoun pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

2. Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé de coopter Monsieur Eduardo Rossi en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Abilio Diniz, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La ratification de cette cooptation sera proposée à l'Assemblée Générale du 24 mai 2024.

3. Le Conseil d'administration proposera également à l'Assemblée Générale du 24 mai 2024 de nommer Madame Marguerite Bérard en qualité d'Administratrice pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, celle-ci rejoindrait le Comité d'audit en qualité d'Administratrice indépendante.

4. Enfin, la composition des comités spécialisés évolue comme suit :

(i) Madame Flavia Buarque de Almeida rejoint le Comité stratégique ;

(ii) Madame Sylvie Dubois, Administratrice représentant les salariés, rejoint le Comité RSE ; (iii) Monsieur Frédéric Barrault, Administrateur représentant les salariés, rejoint le Comité des

rémunérations.

Ainsi, la composition des Comités du Conseil est désormais la suivante :

Comité d'audit (taux d'indépendance : 75 %)

Président : Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant).

Membres : Philippe Houzé, Claudia Almeida e Silva (Administratrice indépendante) et Marie-Laure Sauty de Chalon (Administratrice indépendante).

Comité des rémunérations (taux d'indépendance : 100 % (1))

Président : Stéphane Courbit (Administrateur indépendant)

Membres : Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant), Charles Edelstenne (Administrateur indépendant) et Frédéric Barrault (Administrateur représentant les salariés).

Comité de gouvernance (taux d'indépendance : 60 %)

Président : Charles Edelstenne (Administrateur indépendant)

Membres : Flavia Buarque de Almeida, Philippe Houzé, Aurore Domont (Administratrice indépendante), et Arthur Sadoun (Administrateur indépendant).

Comité RSE (taux d'indépendance : 66 % (1))

Présidente : Aurore Domont (Administratrice indépendante)

Membres : Patricia Moulin Lemoine, Claudia Almeida e Silva (Administratrice indépendante), et Sylvie Dubois (Administratrice représentant les salariés)

Comité stratégique

Président : Alexandre Bompard

Membres : Flavia Buarque de Almeida, Philippe Houzé, Stéphane Courbit (Administrateur indépendant) et Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant).

¹() Conformément au Code AFEP-MEDEF et à la loi, l'Administrateur représentant les salariés n'est pas pris en compte dans ce calcul.