CARNIVAL — AGM Information 2020

May 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1417 嘉裕　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/06	發言時間	19:06:01
發言人	陳俊宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	27113171
主旨	本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/06
說明	1.董事會決議日期:109/05/06 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場 4.召集事由一、報告事項: a.一○八年度營業報告案。 b.一○八年度審計委員會審查報告案。 c.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 d.本公司減資健全營運計畫執行情形報告。 e.股東提案情形報告案。(新增) 5.召集事由二、承認事項: a.一○八年度營業報告書及財務報表案。 b.一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司自一○九年四月十日 至四月二十日下午五時整止受理本次股東常會之股東提案及董事候選人提名， 受理處所為本公司財務部(106台北市仁愛路四段二十五號七樓)。 2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通 知，請依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.