CARNIVAL — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

嘉裕股份有限公司 一○五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○五年六月十四日上午九時正

地點：新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場
一
討論事項()：

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

• 說 明：配合法令修改及公司實際業務所需，擬修訂本公司章程之有關獨 立董事設立制度、董監酬勞及員工酬勞限額等規定部分條文，提 請 公決。

承認事項：

第一案（董事會提）

• 案 由：一○四年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司一○四年度財務報表(含合併財務報表)連同營業報 告書經民國一○五年三月二十三日董事會決議通過暨送請 監察人審查竣事。

• 二、 謹依法檢附一○四年度營業報告書及財務報表，提請 承 認。

第二案（董事會提）

• 案 由：一○四年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：

• (一) 本公司一○四年度虧損撥補案，業經一○五年三月二十三日 董事會決議通過，並送交監察人查核完竣，提請 承認。

• (二) 本公司一○四年度虧損撥補如下：

                     一○四年度虧損撥補表

		單位：新台幣元 金 額 備 註 $ 132,305,655 ( 4,972,841) 註1 127,332,814 ( 384,603,194) ($ 257,270,380)	單位：新台幣元 金 額 備 註 $ 132,305,655 ( 4,972,841) 註1 127,332,814 ( 384,603,194) ($ 257,270,380)
項 目		金 額	備 註
期初累積未分配盈餘		$ 132,305,655
減：民國104年度保留盈餘調整數		( 4,972,841)	註1
調整後累積未分配盈餘		127,332,814
加：本期稅後淨損		( 384,603,194)
期末累積虧損		($ 257,270,380)

• 註1：係指於民國104年度因確定福利計算精算損失之會計處理而調減保留盈 餘項目。

• 董事長：戚維功 經理人：賴宗仁 會計主管：許瀞文

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討論事項(二)：

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

• 說 明：配合法令修改及公司實際業務所需，擬修訂本公司「股東會議事 規則」之有關電子投票票決方式之部分條文，提請 公決。

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 公決。

• 說 明：配合法令修改及公司實際業務所需，擬修訂「董事及監察人選舉 辦法」案之有關獨立董事設立制度之部分條文，提請 公決。

臨時動議：

散會：

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