CARNIVAL — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1417 嘉裕　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/23	發言時間	18:29:18
發言人	溫筱鴻	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27113171
主旨	本公司董事會決議召開一○五年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場 4.召集事由: (1)討論事項1： 修訂本公司「公司章程」案 (2)報告事項： a.一○四年度營業報告案 b.一○四年度監察人審查報告案 (3)承認事項： a.一○四年度營業報告書及財務報表案 b.一○四年度虧損撥補案 (4)討論事項2： a.修訂本公司「股東會議事規則」案 b.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第一七二條之一規定 ，於本次股東常會提出議案者，本公司擬將於一○五年四 月八日至四月十九日止，受理股東書面提案，受理提案 處所：本公司(地址：台北市仁愛路四段二十五號七樓財 務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.