CARNIVAL — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

嘉裕股份有限公司 一○三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○三年六月二十日上午九時正
地點：新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

承認事項：

第一案（董事會提）

案  由：一○二年度營業報告書及財務報表，提請  承認。

• (一)本公司一○二年度財務報表(含合併財務報表)連同營業報告 書經民國一○三年三月二十七日董事會決議通過暨送請監察 人審查竣事。

• (二)謹依法檢附一○二年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 第二案（董事會提）

• 案 由：一○二年度盈餘分配案，提請 承認。 說 明：

• (一) 本公司一○二年度盈餘分配案，業經一○三年三月二十七日 董事會決議通過，並送交監察人查核完竣，提請 承認。

• (二) 本公司一○二年度盈餘分配如下：

                     一○二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

			單位：新台幣元
項 目		金 額	備 註
期初累積未分配盈餘		$ 206,910,069
加：首次採用IFRS調整數		122,399,626
提列特別盈餘公積		(122,963,923)
調整後累積期初未分配盈餘		206,345,772
減：民國102年度保留盈餘調整數		( 35,773,029)	註1
調整後累積未分配盈餘		170,572,743
加：本期稅後淨利		16,628,594
減：提列法定盈餘公積		( 1,662,859)
本期可供分配盈餘		$ 185,538,478
減：股東現金紅利		( 75,976,736)	每股現金股利0.2元
期末累積未分配盈餘		$ 109,561,742
註：董事監察人現金酬勞$149,657 員工現金紅利 $149,657

• 註1：係指於民國102年度間因會計處理而調減保留盈餘項目包括確定福利計算精算損失 $5,225,772及因採權益法之投資調整保留盈餘$30,547,257。

• 註2：依財政部民國87年4月30日台財稅第871941343號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方 式；本公司盈餘分配原則，係先分配102年度可分配盈餘，如有不足，則依盈餘產生之 年序，採先進先出之順序分配以前年度累積之未分配盈餘。

• 註3：發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零數列入公司之其他收入。

• 董事長：嚴凱泰 經理人：江育誠 會計主管：陳俊宏

• 1 -

• (三)現金股利配息基準日及發放日，擬提請股東常會授權董 事會另訂之。

討論及選舉事項：

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。 說 明：配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，擬修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 公決。

第二案（董事會提）

• 案 由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說  明：

• (一) 本公司第十五屆董事及監察人任期於民國一Ο三年六月 八日任期屆滿，擬依公司章程規定改選董事五人及監察人 二人。

• (二) 第十六屆董事及監察人任期自選任日起就任，任期三年 (自民國一Ο三年六月二十日起至一Ο六年六月十九日)。

第三案（董事會提）

• 案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 公決。 說 明：

• (一) 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取 得其許可。

• (二) 本公司選出之第十六屆董事與本公司所營事業性質相同 之公司，或本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事業之 公司中擔任董事或經理人，基於投資及其他業務考量擬提 請股東常會同意解除自本屆新任董事就任之日起競業禁 止之限制，提請 公決。

臨時動議：

散會：

• 2 -