CARNIVAL — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1417 嘉裕　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	16:31:40
發言人	溫筱鴻	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27113171
主旨	本公司董事會決議召開一○三年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場 4.召集事由: (1)報告事項： a.一○二年度營業報告案 b.一○二年度監察人審查報告案 (2)承認事項： a.一○二年度營業報告書及財務報表案 b.一○二年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項： a.修訂「取得或處分資產處理程序」案 b.選舉董事及監察人案 c.解除新任董事競業限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第一七二條之一規定 ，於本次股東常會提出議案者，本公司擬將於一○三年四 月十五日至四月二十五日止，受理股東書面提案，受理提 案處所：本公司(地址：台北市仁愛路四段二十五號七樓 財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.