CARNIVAL — AGM Information 2013

Jul 15, 2013

嘉裕股份有限公司

一○二年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○二年六月二十一日上午九時正

地點：新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：一Ο一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

1. 本公司一○一年度財務報表(含合併財務報表)連同營業報告書經民國一○二年三月二十七日董事會決議通過暨送請監察人審查竣事。
2. 謹依法檢附一○一年度營業報告書及財務報表，提請　承認。

第二案（董事會提）

案 由：一Ο一年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

• 1. 本公司一Ο一年度盈餘分配案，業經一Ο二年三月二十七日董事會決議通過，並送交監察人查核完竣，提請 承認。
• 本公司一Ο一年度盈餘分配表如下：

一○一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初累積未分配盈餘	$ 244,314,694
加：本期稅後淨利	169,485,794
小 計	413,800,488
減：提列法定盈餘公積	( 16,948,579)
本期可供分配盈餘	$ 396,851,909
減：股東現金紅利	(189,941,840)	每股現金股利0.5元
期末累積未分配盈餘	$ 206,910,069
註：董事監察人現金酬勞$1,525,372 員工現金紅利 $1,525,372

註1：依財政部民國87年4月30日台財稅第871941343號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本公司盈餘分配原則，係先分配101年度可分配盈餘，如有不足，則依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前年度累積之未分配盈餘。

註2：發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零數列入公司之其他收入。

董事長：嚴凱泰 經理人：江育誠 會計主管：陳俊宏

• 1. 現金股利配息基準日及發放日，擬提請股東常會授權董事會另訂之。

臨時動議：

散會：