Carlson Investments Se

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 5, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 LIPCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. [projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana __________________.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. [projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 [projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 [projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 327.908,21 zł,

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 52.469,46 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 674.783,91 zł,

• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 206,39 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. w roku obrotowym 2016 [projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.za rok obrotowy 2016 [projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.293.765,85 zł,

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 55.030,24 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 872.223,13 zł,

• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 22.174,15 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia. ---

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie netto 52.469,46 zł na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Powierży z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Torbiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Szewczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.