Carlos Casado — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 1, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3453

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de 2017, siendo las 11:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Diego Eduardo León, Pedro Perissé, Pablo Ernesto Holmberg y Héctor Hernán Ruiz Moreno; bajo la presidencia del Sr. Diego Eduardo León y con la asistencia de los miembros del Consejo de Vigilancia Dres. Cecilia Remiro Valcarcel, Jorge Claudio Mayer y Fernando Valentín del Valle, para tratar el siguiente punto del orden del día:

EMISIÓN DE ACCIONES: Conforme a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria de fecha 17 de mayo del corriente año, distribuir la suma de $13.200.000 (Pesos trece millones doscientos mil), que representa el 12 % del Capital Social ($110.000.000), en concepto de dividendos en acciones, el Directorio por unanimidad decide emitir 13.200.000 acciones ordinarias de 1 voto y un peso ($1) valor nominal cada una a distribuirse entre los accionistas; y cuyo correspondiente aumento de capital fuera aprobado por la Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria de la fecha mencionada.

EMISIÓN DE ACCIONES ESCRITURALES: Las nuevas acciones serán emitidas como acciones escritúrales y se continuará con el sistema vigente en Caja de Valores S.A. Todas las acciones a emitir tendrán derecho al dividendo correspondiente al Ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017.

Acta de la Sesión de la fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad, siendo las 11:30 horas.

Diego Eduardo Leon

Vicepresidente