Carlos Casado — Share Issue/Capital Change 2016

Jun 9, 2016

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3437

En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de 2016, siendo las 11:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Diego Eduardo León, Pedro Perissé, Pablo Ernesto Holmberg y Héctor Hernán Ruiz Moreno; bajo la presidencia del Sr. Diego Eduardo León y con la asistencia del presidente del Consejo de Vigilancia Dr. Tomás Camps. Para tratar el siguiente punto del orden del día:

EMISIÓN DE ACCIONES: Conforme a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de mayo del corriente año, distribuir la suma de $10.000.000 (Pesos diez millones), que representa el 10 % del Capital Social ($100.000.000), en concepto de dividendos en acciones, el Directorio por unanimidad decide emitir 10.000.000 acciones ordinarias de 1 voto y un peso ($1) valor nominal cada una a distribuirse entre los accionistas; y cuyo correspondiente aumento de capital fuera aprobado por la Asamblea General Ordinaria de la fecha mencionada.

EMISIÓN DE ACCIONES ESCRITURALES: Las nuevas acciones serán emitidas como acciones escritúrales y se continuará con el sistema vigente en Caja de Valores S.A. Todas las acciones a emitir tendrán derecho al dividendo correspondiente al Ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016.

Acta de la Sesión de la fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad, siendo las 11:30 horas.

Diego Eduardo Leon

Vicepresidente