Carlos Casado — Regulatory Filings 2016

Feb 23, 2016

ANEXO II

FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS.

ENTIDAD: CARLOS CASADO S.A.

(Indicar nombre según el estatuto)

Estados Financieros Trimestral/Anual al: ANUAL AL 31-12-15

Información Trimestral (Pymes) al: ___________________________________

Fecha de Presentación: 22-02-16______________ Nº de nota/ID: ______________

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CONFORME NORMAS

(marcar lo que corresponda con una cruz. En caso de ingreso por AIF, insertar el vínculo con elnúmero de ID)

SI NC OBSERVACIONES

(Indicar ID y fecha de presentación)

1. Comunicación de resultados previo al 4-368316-D

envío del balance X 4-368317-D

22-02-16

1. Memoria y Declaración Código de 4-368488-D

Gobierno Societario. (Art. 1° pto. a.1 4-368504-D

Reg. Inf. Per.) X

22-02-16

1. Estados financieros individuales (art. 4-368458-D

1°pto. a.2) y b.1 Régimen Informativo 4-368462-D

Periódico) X

22-02-16

1. Anexos, notas, Cuadros e información

Complementaria. (art. 1º Régimen 4-368458-D

Informativo Periódico) X

22-02-16

1. Reseña informativa. (art. 1° a.3)

Régimen Informativo Periódico) X 4-368497-D

22-02-16

1. Información adicional 4-368494-D

X 22-02-16

1. Conciliación. Estados financieros de

soc. control, control conjunto o X 4-368458-D

influencia significativa. (art. 3.10 Cap.

III Régimen Informativo Periódico) 22-02-16

1. Estados financieros de sociedades 4-368439/368442-D

controladas, vinculadas, control X 4-368449-D

conjunto o influencia significativa o 4-368452-D

asociadas, art. 3, pto. 10 Cap. III 4-368454-D

Régimen Informativo Periódico)

22-02-16

1. Acta de directorio (u org.

Administración) que aprobó el balance. 4-368510-D

(Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo X

Periódico) 22-02-16

1. Informe y Acta de comisión

fiscalizadora o consejo de vigilancia 4-368515-D

que aprobó el balance. (art. 1 pto. a.5) X

Régimen Informativo Periódico) 22-02-16

1. Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10

y art. 12 Régimen Informativo 4-368462-D

Periódico) X

22-02-16

1. Informe de Auditor en relación a

Honorarios. (Artículo 4 inc. d) Cap. III X 4-368560-D

Tit. II)

22-02-16

1. Declaración de Auditor Externo y de

Estudio Contable al que pertenece.

(Art. 5 Cap. III Tit. II) X

1. Informe y Acta Comité de Auditoría 4-368483-D

(Artículo 1 Título II Cap. III) X

22-02-16

1. Información resumida (consolidada e 22-02-16

individual) X 4-3870-N 4-3869-N

1. Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. 4-368611-D

III Titulo II) X

23-02-16

1. Aportes Irrevocables X

2. Reserva Legal (art. 5 Capitulo III Título

“ Reg. Inf. Periódico” y art. 70 LSC) X

1. Requisitos específicos de la actividad. X

(Art. 3.8. Cap. III Reg. Inf. Per.)

1. Revaluación para la medición de

elementos de propiedades, planta y

equipo y en aquellos en que se haya

determinado el valor razonable de las X

propiedades de inversión, (Art. 3.3

Cap. III Titulo Reg. Inf. Periódico)

1. Información trimestral requerida en el

Art. 13 Reg. Inf. Per. X

1. Fianzas y avales conforme (Art. 15

Reg. Inf. Per.) X

1. Constitución de Reserva Especial (Art

10 Cap. III Reg. Inf. Per.) X

1. En caso que se trate de X

PYME/Cedear/CEVA/ otros, régimen

contable aplicable (aclarar en

observaciones)

TIPO DE INFORME DEL AUDITOR: SIN SALVEDADES

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc).

TIPO DE INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: SIN OBSERVACIONES

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc.).

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA: SIN OBSERVACIONES

(Indicar opinión y observaciones que efectúa, etc.).

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

(Completar sólo SI/NO si se presenta alguna de las siguientes situaciones.

Situación Indicar con X si se

encuentra encuadrada o

no

ART. 31 o 32 LSC SI _____ NO __X

ART. 94 o 205 o 206 LSC SI _____ NO _ X

ABS- PÉRDIDAS SI ____ NO __X

RECOMP. R. LEGAL SI ____ NO __X

ADQUISC. ACC. PROP. SI ____ NO __X

APORTES IRREVOC. SI ____ NO _ X

RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS SI____ NO _ X

REVALÚO TÉCNICO SI ___ NO X