Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 6, 2017

CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaría y Extraordinaria en primera Convocatoria para el 4 de julio de 2017 a las 11:00 horas en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2. Reforma de los artículos Nº 11; 12; 13; 14; 15 y 18 del Estatuto Social.- (para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria)
3. Aprobación del texto ordenado del estatuto social (para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria),
4. Autorización para inscribir la reforma del estatuto social (para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria)
5. Tratamiento de las renuncias de los Directores, y designación reemplazantes.
6. Fijación del número de miembros del directorio y nombramiento de nuevos Directores, para el caso de aprobarse la modificación del Art. 11 del Estatuto.

Dado que el libro de Registro de Acciones escritúrales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escritúrales extendido por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 28 de junio de 2017 a las 16:00 horas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15. Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16 horas.-

Hector Hernan Ruiz Moreno

Director