Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 27, 2016

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria para el 24 de Mayo de 2016 a las 11:30 horas, en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 108º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
4. Destino de los resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Para el eventual caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva.
5. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los señores accionistas.
6. Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia.

Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por un monto de u$s 610.891, equivalentes a $ 7.966.024 al 31/12/2015, para los miembros del Directorio y de $ 179.200 para los miembros del Consejo de Vigilancia (total remuneraciones de $ 8.145.224 al 31/12/2015, en exceso de $ 4.699.401 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante una eventual propuesta de no distribución de dividendos".

1. Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de los mismos y nombramiento del Presidente (Art. 11 del Estatuto).
2. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).
3. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 109º Ejercicio y determinación de su honorario.
4. Extensión del periodo máximo de actuación del estudio que presta las tareas de Auditoría externa según Resolución General Nº 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores.
5. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría.

Dado que el libro de Registro de Acciones escritúrales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escritúrales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 18 de Mayo de 2016 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16 horas.-

Diego Eduardo León

Vicepresidente