Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 5, 2009

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en Primera Convocatoria para el 23 de octubre de 2009 a las 9:30 horas, fuera de la sede social, en Sarmiento 299 primer piso, (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
2. Reforma del artículo 14 del Estatuto Social para incorporación de reuniones a distancia según lo normado por el artículo 65 del Decreto 677/01;
3. Reforma del Estatuto Social para incorporar mediante artículo 12 bis las normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoria conforme lo establecido por el Decreto 677/01 y la resolución de la C.N.V. Nº 400/02;
4. Consideración de la capitalización del ajuste integral del capital social de $ 21.594.920.- y consiguiente emisión de acciones.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 19 de octubre de 2009 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Figueroa Alcorta 3260 1º piso, Capital Federal, de 12 a 16 horas.-

El Directorio

Diego Eduardo Leon

Vicepresidente

En ejercicio de la Presidencia