Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 5, 2009

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3314

En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de septiembre del corriente año 2009, siendo las 17:00 horas se reúne el Directorio de Carlos Casado S.A. en la sede social sita en Figueroa Alcorta 3.260 1º piso, preside la reunión el Sr. Diego Eduardo Leon en carácter de vicepresidente en ejercicio de la presidencia y se encuentran presentes los Directores Sr. Roberto Alvarez y el Sr. Adelmo Juan José Gabbi como asimismo los miembros del Consejo de Vigilancia Señores Pedro Perisse y Luz Nazar Anchorena - Toma la palabra el Sr. Diego Eduardo Leon y manifiesta que en la reunión de directorio realizada el 22 de septiembre del corriente año 2009 transcripta en el acta N º3313 por la que se convocó a asamblea para el día 23 de octubre de 2009, se incurrió en un error involuntario al fijar como uno de los puntos del orden del día la designación de nuevos directores. Considerando que en dicha asamblea no se pondrá a consideración de los accionistas la designación de nuevos directores propone dejar sin efecto el punto nº 4 del orden del día de la referida convocatoria y además y en función de ello modificar la calificación de la asamblea convocada que tendrá el carácter de Extraordinaria y quedara redactada de la siguiente manera:

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en Primera Convocatoria para el 23 de octubre de 2009 a las 9:30 horas, fuera de la sede social, en Sarmiento 299 primer piso, (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
2. Reforma del artículo 14 del Estatuto Social para incorporación de reuniones a distancia según lo normado por el artículo 65 del Decreto 677/01;
3. Reforma del Estatuto Social para incorporar mediante artículo 12 bis las normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoria conforme lo establecido por el Decreto 677/01 y la resolución de la C.N.V. Nº 400/02.-
4. Consideración de la capitalización del ajuste integral del capital social de $ 21.594.920.- y consiguiente emisión de acciones.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 19 de octubre de 2009 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Figueroa Alcorta 3260 1ª piso, Capital Federal, de 12 a 16 horas.-

Acta de la sesión de la fecha: Después de un intercambio de opiniones, la presente acta es leída y firmada de conformidad, siendo las 18 horas.

Carlos Casado S.A.

Diego Eduardo Leon

Vicepresidente

En ejercicio de la Presidencia