Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 23, 2009

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009

Señores:

Comisión Nacional de Valores

P R E S E N T E Ref. Art. 2 Cáp.XXI - Deber de Informar

Convocatoria a Asamblea

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informar que el Directorio de la Sociedad en el día de ayer decidió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de Octubre del corriente año, para tratar los siguientes temas como orden del día: reforma del artículo 14 del Estatuto Social incorporación de reuniones a distancia según lo normado por el artículo 65 del Decreto 677/01; reforma del Estatuto Social para incorporar las normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoria conforme lo establecido por el Decreto 677/01 y la resolución de la C.N.V. Nº 400/02; aumento del número de directores fijados para el ejercicio que concluye el 31-12-09 y designación de nuevos Directores; y la consideración de la capitalización del ajuste integral del capital social de $ 21.594.920.- y consiguiente emisión de acciones, de acuerdo a lo aprobado en el acta de directorio Nº 3307 de fecha 13 de mayo del corriente sobre la delegación efectuada por la Asamblea del 23 de abril de 2009, para evaluar y analizar la propuesta de capitalizar el saldo de la cuenta Ajuste Integral del Capital.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

CARLOS CASADO S.A.

Carmen Noemí Sosa

Responsable de Relaciones

Con el Mercado