Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 1, 2007

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 18 de octubre de 2007 a las 9,30 horas fuera de la sede social, en Sarmiento 299, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Cesación en el cargo de Directores Titulares de los Sres. Luis María Cavanagh y Ángel María Cavanagh, aprobación de su gestión;
2. Elección de Directores en reemplazo de los Directores salientes.
3. Autorizaciones;
4. Ratificación de la designación del contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 100º ejercicio;
5. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 11 de Octubre de 2007 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle San Martín 140 piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 16 Hs.

EL DIRECTORIO

Diego Eduardo León

Presidente