Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 14, 2006

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3227

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo del año 2006, siendo las 10,30 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la sede social, calle San Martín 140 piso 12, los Señores Directores: Luis María Cavanagh, Diego Eduardo León y Angel María Cavanagh, bajo la Presidencia del Sr. Luis María Cavanagh y con la asistencia de los Miembros del Consejo de Vigilancia Señores: Pedro Perissé, Guillermo Pryor y Andrés Eduardo Del Piano.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Primera Convocatoria para el 28 de abril de 2006 en el local social calle San Martín 140, piso 12, Capital Federal a las 11,30 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 98 Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3. El Directorio propone que el saldo de Resultados no Asignados de $ 7.139.007 sea destinado a futuros dividendos ó para la absorción de quebrantos futuros. Asimismo se deja a consideración de la Asamblea sobre destinar una parte como Distribución de Dividendos en Acciones, y si así fuera realizar el Aumento de Capital Social y emisión de acciones a efectos de hacer efectiva la misma. No se propone dividendo en efectivo pues el mismo estaría alcanzado por la ley 20.628 y por lo tanto los mismos serian pasibles de la retención de Ganancias del 35%.
4. Exceso del límite del CINCO POR CIENTO (5%) sin distribución de dividendo.

Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005, por $ 1.484.700 en exceso de $ 1.340.136 sobre el límite del (5%) de las utilidades fijado por Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de no distribución de dividendos.

1. Fijación del número de integrantes del Directorio, designación de los mismos y nombramiento del Presidente (Art. 11 del Estatuto).

2. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

3. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 99º Ejercicio y determinación de su honorario.

Dado que el libro de Registro de Acciones escritúrales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escritúrales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 24 de abril de 2006 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle San Martín 140 piso 12, Capital Federal, de 12 a 16 horas.

Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia, Reseña Informativa del Directorio al 31 de diciembre de 2005 e Información Adicional requerida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.- El Sr. Presidente informa que habiéndose considerado in extenso por el Directorio y dado traslado oportunamente a los Miembros del Consejo de Vigilancia de toda la documentación pertinente a los Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y Anexos, así como los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados y de Flujo de Efectivo Consolidados, ajustado a lo dispuesto por la Ley 19.550 y a la Resolución General Nº 368/01 y modificatorias de la Comisión Nacional de Valores, como así también el Anteproyecto de Memoria y visto el informe del Consejo de Vigilancia, que en este acto entrega, corresponde al Directorio expedirse y éste por unanimidad resuelve: Aprobar los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, trascripto en el libro Copiador Nº 15 folios 704 en adelante de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 98º que abarca del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 certificado por el Contador autorizado de la firma Estudio Auren, Tezanos Pinto, Salerno, Caride Fitte & Asociados designado por la Asamblea anterior.

El Directorio declara haber considerado y aprobado la Reseña Informativa e Información Adicional requerida en el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2005.

El Directorio aprueba también por unanimidad el texto de la Memoria a presentar a la Asamblea.

ACTA DE LA SESION DE LA FECHA: Después de un cuarto intermedio se da lectura al acta de la presente sesión, la que es aprobada por unanimidad, siendo las 11,30 hs.

Carlos Casado S.A.

Luis Maria Cavanagh

Presidente