Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Mar 14, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3205

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo del año 2005, siendo las 10,30 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la sede social, calle San Martín 140 piso 12, los Señores Directores: Luis María Cavanagh, Diego Eduardo León y Angel María Cavanagh, bajo la Presidencia del Sr. Luis María Cavanagh y con la asistencia de los Miembros del Consejo de Vigilancia Señores: Pedro Perissé, Guillermo Pryor y Andrés Eduardo Del Piano.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Primera Convocatoria para el 13 de abril de 2005 en el local social calle San Martín 140, piso 12, Capital Federal a las 11,30 horas, para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 97 Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3. El Directorio propone destinar un dividendo del 10% en acciones Ordinarias de 1 voto de valor nominal de $1 sobre el Capital Social de $ 28.080.000. (Además del Dividendo en efectivo anticipado del 6% de $ 1.684.800, ya abonados).
4. Exceso del limite del CINCO POR CIENTO (5%) incrementado conforme a la distribución del dividendo.

Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, por $ 1.484.700 en exceso de $ 352.042 sobre el limite del (5%) de las utilidades acrecentado conforme al Art. articulo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

1. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).
2. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 98º Ejercicio y determinación de su honorario.
3. Aumento del Capital Social y emisión de acciones a efectos de hacer efectiva la distribución de dividendo en acciones ordinarias de 1 voto escritúrales de valor nominal $1, de acuerdo a lo resuelto en el punto 3.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 7 de abril de 2005 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle San Martín 140 piso 12, Capital Federal, de 12 a 16 horas.

Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia, Reseña Informativa del Directorio al 31 de diciembre de 2004 e Información Adicional requerida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.- El Sr. Presidente informa que habiéndose considerado in extenso por el Directorio y dado traslado oportunamente a los Miembros del Consejo de Vigilancia de toda la documentación pertinente a los Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y Anexos, así como los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados y de Flujo de Efectivo Consolidados, ajustado a lo dispuesto por la Ley 19.550 y a la Resolución General Nº 368/01 y modificatorias de la Comisión Nacional de Valores, como así también el Anteproyecto de Memoria y visto el informe del Consejo de Vigilancia, que en este acto entrega, corresponde al Directorio expedirse y éste por unanimidad resuelve: Aprobar los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, e Inventario General trascripto a los folios Nº 245 y siguientes del Libro de Inventario Nº 10 y el libro Copiador Nº 15 folios 389 en adelante de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 97º que abarca del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 certificado por el Contador autorizado de la firma Estudio García Costa & Asociados, designado por la Asamblea anterior.

El Directorio declara haber considerado y aprobado la Reseña Informativa e Información Adicional requerida en el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2004.

El Directorio aprueba también por unanimidad el texto de la Memoria a presentar a la Asamblea.

ACTA DE LA SESION DE LA FECHA: Después de un cuarto intermedio se da lectura al acta de la presente sesión, la que es aprobada por unanimidad, siendo las 11,30 hs.

Luis Maria Cavanagh

Presidente