Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 14, 2005

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Segunda Convocatoria para el 11 de mayo de 2005 en el local social calle San Martín 140, piso 12, Capital Federal a las 11,30 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 97 Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3. El Directorio propone destinar un dividendo del 10% en acciones Ordinarias de 1 voto de valor nominal de $1 sobre el Capital Social de $ 28.080.000. (Además del Dividendo en efectivo anticipado del 6% de $ 1.684.800, ya abonados).
4. Exceso del límite del CINCO POR CIENTO (5%) incrementado conforme a la distribución del dividendo.

Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, por $ 1.484.700 en exceso de $ 352.042 sobre el límite del (5%) de las utilidades acrecentado conforme al Art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

1. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).
2. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 98º Ejercicio y determinación de su honorario.
3. Aumento del Capital Social y emisión de acciones a efectos de hacer efectiva la distribución de dividendo en acciones ordinarias de 1 voto escritúrales de valor nominal $1, de acuerdo a lo resuelto en el punto 3.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 5 de mayo de 2005 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle San Martín 140 piso 12, Capital Federal, de 12 a 16 horas.-

EL DIRECTORIO

Luis M. Cavanagh

Presidente